买卖资金冻结!全面排查对公企业账户,严抓洗钱?

2021-11-22 19:54:16
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摘要:前不久,又一起非法出售企业对公账户的案件遭到曝光,林某中等27名犯罪嫌疑人因涉嫌非法出售企业银行账户,犯买卖国家机关证件罪被判刑。


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今年以来,公安部继续严打电信网络诈骗,开展断卡行动,北京、河北、上海等全国15个省市公安机关同步开展收网行动,违规办理企业对公账户的现象也被揭露

前不久,又一起非法出售企业对公账户的案件遭到曝光,林某中等27名犯罪嫌疑人因涉嫌非法出售企业银行账户,犯买卖国家机关证件罪被判刑。

而此前,济南警方也破获了一起买卖对公账户的案件,查出298套空壳公司营业执照,并成功冻结了89个虚假对公账户

央行杭州中心支行此前通报了电信网络新型违法犯罪涉案企业银行账户倒查及问责情况,通报批评存在重大违规行为的4家银行,随着近期各地央行开始严打电信诈骗,企业对公账户将迎来全面排查



奥莉认为
这些非法的对公账户
是逃避法律制裁的洗钱工具


粤东地区企业将如何“阳光化”收结汇呢?

粤东地区在国内出口贸易所占比重大,据统计,上半年粤东地区(包括汕头市、梅州市、汕尾市、潮州市和揭阳市)货物贸易进出口值706.8亿元人民币,比去年同期增长14.9%。其中,出口549.5亿元,增长15.7%;进口157.3亿元,增长12.1%。点。


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让收结汇“阳光化”

收结汇合法性至关重要,国家出台市场采购贸易方式,正好可以将中小微主体从繁杂的外贸流程中解放出来,让不具备国际贸易知识和技能的境内外采购商、市场经营户都能方便地参与国际贸易,极大地促进了国际贸易的发展。



宝奥城市场采购贸易方式试点阳光化”收结汇有效地解决了外贸人在收结汇中的痛点难点。市场采购贸易方式试点支持国内人民币账户收货款,有效规避汇率风险,节省汇兑成本,并且支持对公、对私人民币账号。



此外,结汇创新,一是突破“谁出口、谁结汇”、“谁采购、谁付汇”的限制,二是境外付款人可以不是提单的收货人、可以是个人也可以是公司,从此告别“地下钱庄”的胆战心惊!


广东汕头市宝奥国际玩具城,是目前粤东西北地区唯一一家国家市场采购贸易方式试点宝奥城国家市场采购贸易方式试点,将解决宝奥城商户“单小、货杂、品种多”无增值税发票的贸易难题,实现在家门口做国际贸易。同时,降低外贸门槛,使宝奥城供货商、采购商不用深度参与实质性的外贸环节,让不具备国际贸易能力的中小商户也能简单地参与外贸。此外,宝奥城内已设立汕头市澄海区市场采购贸易服务中心实现海关、税务、外汇管理、工商注册、市场监督管理等一条龙服务,便利化通关。这将有利于吸引汕头货源回流出口,激发释放市场潜力,带动区域内优质产业集群发展,培育外贸竞争新优势。宝奥城将在政府的引导和支持下,充分利用好市场采购贸易试点优势,让玩具、内衣、化妆品、陶瓷用品等小商品企业凝聚在宝奥城市场采购贸易试点的平台上扩大出口。

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